燕銘時評

继2016年公布“巴拿马文件”引发全球轰动后，2021年10月3日，国际调查记者联盟（ICIJ）公布报告“潘朵拉文件”，披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富。目前已有四名与中共有关的名人被曝光，包括香港前特首董建华、梁振英以及阿里巴巴二把手、集团董事局副主席蔡崇信、中共全国人大河南省代表冯琪雅。 （上接： 潘多拉文件起底中共权贵与全球富豪（三） 阿里巴巴第二大股东蔡崇信的离岸公司网络曝光 蔡崇信被曝是马云阿里巴巴IPO操盘手 陆媒披露马云家族财富通过离岸公司等四种途径规避高额税务内幕 ） *中共全国人大代表冯琪雅上榜 担任上海棋森投资控股股份有限公司董事长的冯琪雅，2013年到2017年是河南省人民代表大会代表，2018年当选第13届全国人民代表大会河南省代表。 先前有中国媒体报导，1974年出生的冯琪雅不但颜值高，在全国两会上的提案也让人眼睛为之一亮，包括建议恢复强制婚前健康检查、打击白领犯罪与防范贪腐等都引起热烈讨论。 这次的潘多拉文档显示，冯琪雅2016年在英属维京群岛成立名为Linkhigh Trading Ltd的公司，目的是投资美股。根据公司相关文档，公司资产价值约200万美元，来自冯琪雅的房地产事业。 在公司成立时，冯琪雅曾是瑞士信贷银行（Credit Suisse）客户，银行方面向她表示“通过我们运行的交易不曾引起任何投诉”。离岸信托供应商恒泰信托（Trident Trust）一名员工指出，冯琪雅是一名政治公众人物，有必要更进一步接受合理查看。 Linkhigh Trading有向美国证券管理委员会（SEC）登记在案，但SEC纪录显示公司似乎没在运作。     *冯琪雅背景揭秘 公开信息显示，冯琪雅，1974年4月出生，浙江杭州人，法学学士，经济学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士；上海棋森投资控股股份有限公司董事长，旗下企业有：美巢互联装饰股份有限公司、聆海建筑装饰工程有限公司、聆海家居科技股份有限公司、上海东莹棋资产管理有限公司。其他职务：河南省第十二届人大代表、司马光教育基金会理事长、上海中青年知识分子联谊会理事、上海市浙江商会房地产联合会理事、浙商全国理事会主席团主席。先后荣获中国改革开放30年突出贡献企业家、全国住宅装饰装修行业最具影响力企业家、中国家居产业十大杰出女性、“五...

继2016年公布“巴拿马文件”引发全球轰动后，2021年10月3日，国际调查记者联盟（ICIJ）公布报告“潘朵拉文件”，披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富。文件披露阿里巴巴第二大股东蔡崇信的离岸公司网络。 （上接： 潘多拉文件起底中共权贵与全球富豪（二） 香港前特首董建华梁振英上榜 董建华家族涉72间离岸公司 梁振英被爆任特首时卖股获利 董建华沉默以对 梁振英威胁立场新闻 ） *阿里巴巴第二大股东蔡崇信的离岸公司网络曝光 据德国之声报道，身家估计有145亿美元、拥有加拿大国籍的蔡崇信，是阿里巴巴集团创办人之一，也是其第二大股东。不过，根据北京当局的规定，蔡崇信作为外国籍人士不能直接投资于中国的科技、媒体及某些行业，于是就透过一些在海外税务天堂注册的附属公司来持有阿里巴巴集团股权。 “潘多拉文件”调查报告显示，蔡崇信至少是12间在境外避税天堂注册公司的董事或股东，公司注册地遍及英属维京群岛（British Virgin Islands）、开曼群岛（Cayman Islands）、巴哈马（Bahamas）。 德国符兹堡大学中国商业与经济系主任费舍尔（Doris Fischer）检视过相关文件后认为，蔡崇信在建构阿里巴巴的复杂离岸业务结构中，担当重要角色，“很明显，他在利用这些结构，利用避税天堂提供的这些机会，来完成他为阿里巴巴所做的IPO（首次公开募股）等任务”。 “潘多拉文件”透露，中共限制外国向中国公司投资，但阿里巴巴等中国企业通过“可变利益实体”构架在避税天堂设有分公司，向外国投资敞开后门。 参与“潘朵拉文件”调查的香港媒体《立场新闻》报导，蔡崇信透过多家离岸公司及个人，持有阿里巴巴数以百万计股权，其中一家离岸公司是1999年于英属维尔京群岛注册的MFG Limited，阿里巴巴集团亦于同年注册。 报导说，2003年12月，蔡崇信将MFG Limited持有的超过300万股阿里巴巴股份，以赠与的方式转让给在英属维尔京群岛注册的PMH Holding。两年后，蔡崇信成为PMH Holding的唯一董事。无年后的2010年，MFG又从PMH购回差不多同等数量的股权。 根据报导，多伦多大学金融系教授杰佛利（Craig Geoffrey）认为，股份是给阿里巴巴集团股东的报酬，包括蔡崇信本人；蔡崇信明显是透过多家离岸公司处理阿里巴巴的...

继2016年公布“巴拿马文件”引发全球轰动后，2021年10月3日，国际调查记者联盟（ICIJ）公布报告“潘多拉文件”，披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富，包括香港前特首董建华、梁振英。 （上接： 潘多拉文件起底中共权贵与全球富豪（一） 117国150媒体600记者最大规模重磅解密千万份文件 35位国家领袖与130个福布斯排行榜亿万富翁海外藏巨资产 内情曝光 ）   *董建华家族涉72间离岸公司 香港立场新闻2021年10月4日报道称，该媒体参与了ICIJ最新一批密件“潘多拉文件”的调查工作。文件披露权贵巨企的离岸资产操作，香港前任特首董建华、梁振英、中国企业华为均成为调查对象。 立场新闻参与的调查发现，董建华及其家族成员，涉及至少72间离岸公司。其中董建华拥有7间离岸公司，这7间公司均于他2005年3月卸任特首后设立，而其中一间拟用作开设汇丰银行账户，处理估计价值100万美元的流动资产。 文件显示，董建华的幼子董立新也透过一间离岸公司想开立中国银行账户。至于董建华胞弟董建成，也涉及4间离岸公司持有银行账户。 立场新闻透过前任特首办向董建华查询他本人及家族所涉的离岸公司用途为何，与其政协职务是否相关，但未获具体回应。 *梁振英被爆任特首时卖股获利 立场新闻报道说，同为前香港特首与现任中共全国政协副主席的梁振英，在任职香港特首期间，申报持有戴德梁行（DTZ）附属公司的股权，但多次拒绝交代相关业务。如今“潘朵拉文件”调查中首次证实，梁振英在任内透过两间离岸公司，迂回持有一间戴德梁行日本业务公司3成股权。 文件首次揭露，这3成股权于2015年12月以20万英镑出售。当时梁正担任香港特首，而廉政公署正调查他与澳洲上市公司UGL签订协议，收取400万英镑一事。翻查行政会议利益申报，梁从未申报持有UGL股权、也没有申报特首任内出售股权，公众无从得知他卖股获益。 报道亦披露梁振英成为特首后，兼任戴德梁行日本公司董事逾一个月。报导指，梁振英于2012年7月1日正式出任香港行政长官。同年8月3日，梁填写及签署首份利益申报，当时梁仍兼任戴德梁行日本公司董事，但却未有申报。 早在2012年，已有媒体质疑梁振英幕后操控戴德梁行。当时特首办发言人仅称梁振英所持有的Wintrack Worldwide Limited（BVI）及...

继2016年公布“巴拿马文件”引发全球轰动后，2021年10月3日，国际调查记者联盟（ICIJ）公布报告“潘多拉文件”，披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富。 *ICIJ公布报告“潘多拉文件” ICIJ调查报告被命名为“潘多拉文件”（Pandora Papers）。通过分析来自英属维尔京群岛、巴拿马、塞浦路斯、新加坡和瑞士等国共14家金融公司约1190万份文件，“潘多拉文件”曝光大约35位前任及现任国际政商界领袖、超过300名政治家和公职人员、130个福布斯排行榜上的亿万富翁的财务秘密，以及世界各地的名人、欺诈者、毒贩、王室成员和宗教团体领导人的财务秘密；其中涉及中共权贵。 据ICIJ介绍，这次调查涉及了大量记者，合作规模有史以来最大。《华盛顿邮报》、英国广播公司（BBC）和《卫报》等117国的150家媒体和大约600名媒体记者们一直在秘密工作，以揭开隐藏在超过1190万份机密文件记录中的故事。 ICIJ将“潘多拉文件”形容为是一场“离岸数据海啸”（An offshore data tsunami）。 ICIJ称，在一个专制主义和不平等现象不断扩大的时代，“潘多拉文件”的调查为揭开21世纪的金钱和权力如何运作，提供了一个无与伦比的视角。   新泄露的文件揭示了超过29,000家离岸公司的真正所有者。这些所有者来自二百多个国家和地区，其中最大的部分来自俄罗斯、英国、阿根廷和中国。这些人利用税收和秘密避风港来购买财产和隐藏资产；许多人避税，甚至更糟。 这项调查基于14家离岸服务提供商的机密记录的泄露，这些提供商为寻求在低税率或无税率管辖区成立空壳公司、信托、基金会和其它实体的富人和企业提供专业服务。这些实体使所有者能够向公众、有时甚至向监管机构隐瞒他们的身份。通常情况下，这些服务提供商帮助他们在金融监管宽松的国家开设银行账户。 泄露给ICIJ并与ICIJ在全球的媒体合作伙伴共享的数据以各种格式呈现：文档、图像、电子邮件和电子表格等。 目前庞大的信息正在逐步披露当中。 *35位国家领袖海外藏巨资产 在这些秘密文件中，揭露了约旦国王、乌克兰、肯尼亚与厄瓜多尔尔总统，捷克共和国总理，以及英国前首相托尼‧布莱尔（Tony Blair）等国家元首于海外的交易。文件也披露俄国总统普京的“非官方宣传部长”，以及来自于美国...