潘多拉文件起底中共权贵与全球富豪（一） 117国150媒体600记者最大规模重磅解密千万份文件 35位国家领袖与130个福布斯排行榜亿万富翁海外藏巨资产 内情曝光
*ICIJ公布报告“潘多拉文件”
ICIJ调查报告被命名为“潘多拉文件”（Pandora Papers）。通过分析来自英属维尔京群岛、巴拿马、塞浦路斯、新加坡和瑞士等国共14家金融公司约1190万份文件，“潘多拉文件”曝光大约35位前任及现任国际政商界领袖、超过300名政治家和公职人员、130个福布斯排行榜上的亿万富翁的财务秘密，以及世界各地的名人、欺诈者、毒贩、王室成员和宗教团体领导人的财务秘密；其中涉及中共权贵。
据ICIJ介绍，这次调查涉及了大量记者，合作规模有史以来最大。《华盛顿邮报》、英国广播公司（BBC）和《卫报》等117国的150家媒体和大约600名媒体记者们一直在秘密工作，以揭开隐藏在超过1190万份机密文件记录中的故事。
ICIJ将“潘多拉文件”形容为是一场“离岸数据海啸”（An offshore data tsunami）。
ICIJ称，在一个专制主义和不平等现象不断扩大的时代，“潘多拉文件”的调查为揭开21世纪的金钱和权力如何运作，提供了一个无与伦比的视角。
新泄露的文件揭示了超过29,000家离岸公司的真正所有者。这些所有者来自二百多个国家和地区，其中最大的部分来自俄罗斯、英国、阿根廷和中国。这些人利用税收和秘密避风港来购买财产和隐藏资产；许多人避税，甚至更糟。
这项调查基于14家离岸服务提供商的机密记录的泄露，这些提供商为寻求在低税率或无税率管辖区成立空壳公司、信托、基金会和其它实体的富人和企业提供专业服务。这些实体使所有者能够向公众、有时甚至向监管机构隐瞒他们的身份。通常情况下，这些服务提供商帮助他们在金融监管宽松的国家开设银行账户。
泄露给ICIJ并与ICIJ在全球的媒体合作伙伴共享的数据以各种格式呈现：文档、图像、电子邮件和电子表格等。
目前庞大的信息正在逐步披露当中。
*35位国家领袖海外藏巨资产
在这些秘密文件中，揭露了约旦国王、乌克兰、肯尼亚与厄瓜多尔尔总统，捷克共和国总理，以及英国前首相托尼‧布莱尔（Tony Blair）等国家元首于海外的交易。文件也披露俄国总统普京的“非官方宣传部长”，以及来自于美国、俄罗斯、土耳其及其它国家的亿万富翁之金融活动。
英国前首布莱尔几过去十年来强调反对避税行为，但这份泄密事件显示，当他和他的妻子从巴林工业和旅游部长扎亚尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中买下一家离岸房地产公司时，他们得以拥有一座价值880万美元（760万欧元）的大楼。
藉由通过购买公司股份，而不是直接购买大楼，布莱尔和其妻子能避免支付总额为40万美元的财产税。
布莱尔夫妇和扎亚尼夫妇都表示，他们最初并不知道对方参与了这项交易。布莱尔说她的丈夫没有参与这项交易。该公司现在已经关闭。
另外，“潘多拉文件”中也能看到亿万富翁捷克总理巴比斯(Andrej Babis)，他在2017年因承诺打击腐败而成为总理。
揭露的记录显示，2009年，巴比斯向多个空壳公司注资2200万美元，在法国买了一座庄园，且没有申报。该庄园拥有桌球室、电影院、游泳池、健身房和桑拿室。
另外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年当选连任前，出售了他在一家秘密离岸公司的股份。
肯尼亚总统肯雅塔（Kenyatta）来自肯尼亚最知名的政治家族之一，他曾以反腐败为竞选纲领，敦促政治透明，但泄露的记录却显示，肯雅塔和他的母亲是巴拿马的一个秘密基金会的受益人。根据记录，其他家庭成员，包括三个兄弟姐妹，拥有五家离岸公司，资产价值超过3000万美元。肯雅塔和他的家人没有回复评论的请求。
约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II）通过英属维京群岛和其他离岸公司在英美横扫豪宅，购入价值达1亿美元的15处宅邸。
约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在“阿拉伯之春”期间，通过离岸公司在马里布购买了三套海滨豪宅，总价为6800万美元，当时约旦人正在街头抗议政府腐败和国内高涨的失业率。
国王的律师在一份声明中强调，国王没有滥用任何公共资金。他们断然否认透过离岸公司拥有任何不当的财产。
秘密文件还揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空壳公司的所有者，该公司在高档住宅区购买了价值1100万美元的房屋。
巴基斯坦总理伊姆兰·汉（Imran Khan）的亲信，包括内阁部长及其亲属，秘密拥有数以百万美元计的离岸公司和信托资产。
*130个亿万富翁皆持有离岸账户
“潘多拉文件”披露，来自中国、土耳其、俄罗斯、印度、美国、墨西哥和其他国家的其他130多名亿万富豪皆持有离岸账户。
土耳其富商伊里卡克（Erman Ilicak）被查出与两家离岸公司有联系，这两家公司在2014年以其母亲的名义上市。两家公司都持有其家族建筑集团的资产。根据保密的财务报表，其中一家名为Covar Trading Ltd.的公司在其运营的第一个完整年度中获得了1亿多美元的红利收入，这些钱被藏在一个瑞士账户中。
伊里卡克的公司Rönesans Holding负责为土耳其领导人埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）建造有1150个房间的总统府。
（下接：潘朵拉文件起底中共权贵与全球富豪（二） 香港前特首董建华梁振英上榜 董建华家族涉72间离岸公司 梁振英被爆任特首时卖股获利 董建华沉默以对 梁振英威胁立场新闻）
（编辑：燕铭时评）
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